Cuenta atrás para que Frankfurt asuma los poderes de supervisión antiblanqueo

Buenos días,

El pasado sábado 15 de agosto acabó el plazo para que los supervisores nacionales -el Banco de España en nuestro caso- remitieran a la nueva Autoridad Europea Antiblanqueo (AMLA, que tendrá su sede física en Frankfurt) los datos de sus entidades financieras con actividad transfronteriza, la materia prima con la que se elaborará la lista provisional de bancos y otras firmas financieras que pasarán a estar bajo supervisión directa de Frankfurt. Es el primer examen serio al que se somete el nuevo policía antiblanqueo de la Unión Europea.